¿Dónde presentar alegaciones sanción administrativa?

¿Dónde presentar alegaciones sanción administrativa?

Violación administrativa

Las referencias a “sección(es)” y “reglamento(s)” en este documento se refieren invariablemente a la(s) sección(es) y reglamento(s) de la Ley FIC y el Reglamento de Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (el Reglamento)

– Sección 21: Conozca a su cliente – Sección 22: Mantenimiento de registros – Sección 42: Normas internas (procesos y métodos de trabajo inadecuados para detectar y reportar transacciones sospechosas e inusuales en términos de la sección 29)

– Sección 21: Conozca a su cliente – Sección 42: Normas internas (procesos y métodos de trabajo inadecuados para detectar y notificar bienes asociados a actividades terroristas y conexas en términos de la sección 28A)

– Sección 21: Conozca a su cliente – Sección 28: Información sobre el umbral de efectivo – Sección 42: Normas internas (procesos y métodos de trabajo inadecuados para detectar y notificar bienes asociados con actividades terroristas y conexas en términos de la sección 28A) – Sección 42: Normas internas (procesos y métodos de trabajo inadecuados para detectar y notificar transacciones sospechosas e inusuales en términos de la sección 29)

Esquema del procedimiento administrativo sancionador

Las infracciones de la normativa de administración de exportaciones, 15 C.F.R. Partes 730-774 (EAR) pueden estar sujetas a sanciones tanto penales como administrativas. En virtud de la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones de 2018 (50 U.S.C. §§ 4801-4852) (ECRA), las sanciones penales pueden incluir hasta 20 años de prisión y hasta 1 millón de dólares de multa por infracción, o ambas cosas. Las sanciones monetarias administrativas pueden alcanzar hasta 300.000 dólares por infracción o el doble del valor de la transacción, lo que sea mayor. En general, el máximo de la sanción monetaria administrativa se ajusta a la inflación anualmente.

Los infractores también pueden ser objeto de la denegación de sus privilegios de exportación, como se describe más adelante. La denegación de los privilegios de exportación prohíbe a una persona participar de cualquier manera en cualquier transacción sujeta a las EAR. Además, es ilegal que otras empresas e individuos participen de alguna manera en una transacción de exportación sujeta a las EAR con una persona denegada.

BIS emitió las Directrices de Aplicación Administrativa en 2018 para promover una mayor transparencia y previsibilidad al proceso de aplicación administrativa. Estas directrices también alinean más estrechamente las políticas y procedimientos de aplicación administrativa de BIS con los de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Tipos de sanciones administrativas

Si ha presentado una declaración de impuestos pero no paga los impuestos sobre la nómina a tiempo o en su totalidad, entonces Hacienda le impondrá una multa administrativa del 3% de la cantidad no pagada a tiempo o aún pendiente, con un mínimo de 50 euros y un máximo de 5.514 euros

Si no presenta la declaración de un periodo determinado en el plazo previsto y no paga el impuesto correspondiente a ese periodo en su totalidad, se le impondrán dos multas administrativas, una por no presentar la declaración en el plazo previsto y otra por no pagar el importe total.

Hacienda puede imponer multas administrativas más elevadas en situaciones excepcionales. Una situación excepcional es, por ejemplo, la falta recurrente de presentación de declaraciones o de presentación de declaraciones en tiempo, de presentación de declaraciones correctas y completas, o de realización de los pagos correspondientes o de realización de los pagos en tiempo. En ese caso, Hacienda podrá imponer las siguientes multas administrativas:

Normas sobre la imposición de sanciones administrativas

Al determinar el importe de cualquier sanción que se imponga en virtud del párrafo (1), el Secretario tendrá en cuenta (A) el historial de la persona en cuanto al cumplimiento de este capítulo y de requisitos comparables de la Ley de Registro de Contratistas de Trabajo Agrícola de 1963 [7 U.S.C. 2041 y siguientes], y de los reglamentos promulgados en virtud de este capítulo y de dicha Ley, y (B) la gravedad de la infracción.

La persona evaluada tendrá la oportunidad de ser oída por la agencia, previa solicitud presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de emisión de la notificación de evaluación. En dicha audiencia, todas las cuestiones se determinarán en el expediente de conformidad con la sección 554 del título 5. Si no se solicita una audiencia según lo dispuesto en el presente documento, la evaluación constituirá una orden definitiva e inapelable.

Si se solicita una audiencia, la decisión inicial de la agencia será tomada por un juez de derecho administrativo, y dicha decisión se convertirá en la orden final a menos que el Secretario modifique o anule la decisión. La notificación de la intención de modificar o anular la decisión del juez de derecho administrativo se emitirá a las partes dentro de los treinta días siguientes a la decisión del juez de derecho administrativo. Una orden final que surta efecto en virtud de este párrafo estará sujeta a revisión sólo como se establece en la subsección (c).

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